Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств для уклонения от налоговых выплат в особо крупном размере).
По данным следствия, в 2023-2024 годах руководитель предприятия, занимающегося сбором и обработкой сточных вод, при наличии налоговой задолженности свыше 156 миллионов рублей, умышленно скрыл более 13,5 миллионов рублей, используя для финансовых операций счета третьих лиц.
Противоправная деятельность была выявлена при взаимодействии с Управлением ФНС России по Дагестану.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.
