Сотрудники Главного следственного управления и управления по экономической безопасности МВД России во взаимодействии с ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленники действовали в Москве и Дагестане. Они создали схему незаконного обналичивания денег для предпринимателей. Криминальный механизм работал через фирмы-однодневки, которые имитировали товарооборот. Оборот группы предварительно оценен более чем в миллиард рублей, а доход — свыше 100 миллионов.
Задержаны двое предполагаемых организаторов и их сообщник. При обысках изъята техника и документация, а у одного из фигурантов обнаружен пистолет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему – запрет определенных действий.
