В Дагестане расследуют уголовное дело в отношении компании Trust Invest Capital, которую заподозрили в организации финансовой пирамиды и мошенничестве.
По версии следствия, компания, основываясь на принципах сетевого маркетинга, предлагала гражданам высокий доход при отсутствии реальной инвестиционной деятельности и лицензии Банка России. Ее сеть появилась по всей стране. Широкий спектр услуг стал привлекать клиентов.
Компания распространяла информацию о своих проектах с помощью интернет-ресурсов и соцсетей. Чтобы пресечь незаконную деятельность Роскомнадзору пришлось заблокировать около 2 тысяч сайтов.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) УК РФ.