Банк России при помощи мониторинга и обращений граждан и организаций выявил компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. В их число вошла финансовая компания «Ля Риба-финанс», 8 ломбардов в Махачкале, Каспийске и Избербаше и две микрофинансовые компании – в столице республики и в Дербенте.