В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по региону. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Дагестан.
Согласно данным следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в сговор с двумя местными предпринимателями с целью хищения денег, принадлежащих Социальному фонду России. Предприниматели передали в налоговую службу поддельные документы с ложными данными, которые бывший сотрудник проверил и одобрил, что привело к образованию положительного сальдо на счете.
Позже предприниматели направили запрос на перевод денежных средств в размере 2 650 000 рублей с единого налогового счета на свои банковские счета. После получения денег они использовали их по собственному усмотрению.
Подозреваемого задержали, и в скором времени будет решаться вопрос о применении к нему меры пресечения, добавили в ведомстве.