Следователи Следственного комитета Республики Дагестан возбудили уголовное дело в отношении руководства Общества с ограниченной ответственностью. По данным пресс-службы, дело было возбуждено по факту сокрытия денежных средств.
Согласно версии следствия, с 2018 по 2022 год руководитель коммерческой организации, занимающейся предпринимательской деятельностью в области передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям, имел задолженность перед бюджетом. Эта задолженность составляла более 49 миллионов рублей в виде неуплаченных налогов. Однако руководитель сокрыл денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей, которые должны были быть использованы для погашения недоимки. Это было сделано путем проведения финансово-хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на укрепление доказательственной базы, как было заявлено в ведомстве.