Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении руководителя открытого акционерного общества, подозреваемого в сокрытии денежных средств от налоговых взысканий. Расследование ведется по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, в 2024–2025 годах директор компании, занимающейся поставками воды для питьевых и промышленных нужд, скрыл более 13,5 млн рублей, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности. Общая сумма недоимки предприятия превышает 426 млн рублей.
Подозреваемый проводил финансовые операции через счета третьих лиц, чтобы избежать списания средств в счет долга. Противоправная деятельность была выявлена при взаимодействии с УФНС России по Республике Дагестан.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.