Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одной из коммерческих организаций. Бизнесмен обвиняется в сокрытии крупной суммы денег от уплаты налогов и использовании поддельных документов.
По версии следствия, в 2024 году руководитель организации, зная о наличии у компании задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, а также о том, что налоговая служба уже начала процедуру принудительного взыскания, имея реальную возможность погасить долг, намеренно скрыл денежные средства. Речь идёт о сумме более 15,9 миллиона рублей, за счёт которой должно было производиться взыскание недоимки.
Кроме того, чтобы придать законный вид своим действиям по сокрытию и расходованию средств, обвиняемый предоставил в следственные органы заведомо подложные документы, пытаясь включить их в материалы доследственной проверки.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. Фигуранту инкриминируются часть 2 статьи 199.2 (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам) и часть 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
