По информации ФСБ РФ, заочно арестованы бывший зампред Северо-Кавказского банка Султан Умаханов и связанные с ним бывшие сотрудники махачкалинского банка «Экспресс». Это финансовое учреждение вело свою деятельность на территории Дагестана свыше 15 лет. Отзыв лицензии стал большой неожиданностью для дагестанских вкладчиков.
По некоторым данным, речь о Зауре Магомедове, Раисат Шапиевой, а также о предпринимателе Арсене Джанатлиеве. Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. Как только решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол. Все перечисленные лица имеют самое непосредственное отношение к деятельности Султана Умаханова.
На самом деле круг доверенных лиц значительно шире, но пока речь только об этих.
Добавим, что Султан Умаханов приходится племянником сенатору от Дагестана Ильясу Умаханову. Свой пост в верхней палате Умаханов занимает свыше 20 лет подряд.
