В Дагестане адвокат и его соучастник столкнулись с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег, как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Республике Дагестан.
Обвиняемые, в зависимости от их роли, подозреваются в совершении преступлений, указанных в статьях 159 (мошенничество) и 174.1 (легализация преступно приобретенного имущества) Уголовного кодекса РФ.
Согласно следствию, подозреваемые, действуя совместно и заранее сговорившись, незаконно внесли изменения в налоговый орган, представив поддельные документы. Они назначили одного из них главой КФХ «Роза» и зарегистрировали право собственности на земельные участки общей площадью 199,186 кв. м, стоимостью более 300 млн рублей, которые принадлежали КФХ «Роза».
В дальнейшем один из обвиняемых, который является адвокатом, продал земельные участки, принадлежащие КФХ «Роза», третьим лицам на основании семи договоров купли-продажи, тем самым легализовав имущество, полученное в результате совершения преступления.
Кроме того, он получил более 5 млн рублей по девяти договорам купли-продажи земельных участков, которые фактически ему не принадлежали, и не выполнил обязательства по заключению основных договоров, тем самым причинив ущерб покупателям на указанную сумму.
«Следствие собрало достаточные доказательства, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу», - заявили в региональном следственном управлении.
