Региональная Прокуратура сообщает о незаконной банковской деятельности жителя Дагестана. Мужчина, по версии следователей, вел банковские дела без лицензии. Подыскав клиентов, желающих провести безналичный расчет и вывести деньги в теневую экономику, обвиняемый систематически выполнял их просьбы и размещал их средства на банковских счетах фирм-однодневок. Далее он перечислял средства со счета без лицензии.
Таким образом за пять лет выполнения подобных махинаций он извлек доход на сумму более 20,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения, по существу.
