Следователи в Дагестане в рамках расследования многомиллионного хищения при строительстве школы возбудили в отношении заместителя директора строительной компании новое уголовное дело – она подозревается в легализации более 220 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по республике.
В феврале замдиректора компании «Баварский Дом» была задержана по подозрению в хищении средств, выделенных в качестве аванса из федерального бюджета на строительство школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района.
Теперь следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности, возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).
По данным следствия, обвиняемая для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными деньгами в сумме более 221 млн рублей, совершила финансовые операции, не связанные со строительством школы, перечислив их на счета иных юрлиц по различным основаниям. Так она легализовала указанную сумму.
Также замдиректора компании изготовила платежное поручение для неправомерного перевода 550 тысяч рублей, необоснованно отразив в нем ложные сведения о перечислении денег в качестве выплаты под отчет физлицу.