Как установлено следствием, местный житель создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Строй». Компания фактически функционировала в качестве банка, однако не была зарегистрирована, как кредитная организация и не имела соответствующей лицензии.
Расчетные счета «Гамма-Строй» использовались в качестве банковских счетов клиентов – юридических лиц, желавших обналичить свои денежные средства.
Посредством безналичных расчетов по мнимым сделкам в 2012 году на расчетные счета «Гамма-Строй» поступило свыше 700 млн. рублей. В последующем размещенные на банковских счетах денежные средства перечислялись и выдавались клиентам.
Извлеченный в результате преступной деятельности доход составил более 5,6 млн. рублей.
Источник: Сайт Прокуратуры РД